Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый
адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а
если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы
бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором
заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 16 января 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 107996,
город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного
присутствия): Не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания
в форме заочного голосования): 15.01.2024.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании участников (акционеров) эмитента: «22» декабря 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение новой редакции Устава АО «Ламбумиз».
3. Увеличение уставного капитала АО «Ламбумиз».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по
которому с ней можно ознакомиться:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1) Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
2) Проект новой редакции Устава.
Указанная информация (документы) предоставляются лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров или их уполномоченным представителям, в течение 20
(двадцати) дней до проведения собрания с 9-00 до 16-00 по рабочим дням (перерыв на обед с 12-00
до 12-45) по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А в кабинете Отдела кадров.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные,
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата
государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего
собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом
эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров
(наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального
исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
принято указанное решение: Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
принято
Советом директоров АО «Ламбумиз», Протокол заседания Совета директоров АО «Ламбумиз»
№ 3 от 11.12.2023.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное
общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения,
в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во
исполнение решения суда: Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Абалаков
3.2. Дата 11.12.2023г.